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Benazir Bhutto, citada a declarar en Valencia por blanqueo de capitales
Valencia, 19 abr (EFE).- La ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto ha sido citada a declarar como imputada el próximo 15 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ontinyent (Valencia), que investiga su supuesta implicación en una trama de blanqueo de capitales.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado mantiene abierta una investigación contra Bhutto, contra el ex miembro del Gobierno pakistaní Abdul Reman Malik y contra su contacto en España Syed Hassan Ali, por blanqueo de dinero a través de diferentes cuentas bancarias abiertas en una sucursal de Bancaja.
Según fuentes de la investigación, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) detectó una inversión “sospechosa” de divisa extranjera -dólares y libras esterlinas- en una sucursal de la citada entidad en Ontinyent, realizada por ciudadanos paquistaníes.
Este movimiento de capital, así como la compra de una vivienda en la Costa del Sol, se habría llevado a cabo en colaboración con Abdul Reman Malik, quien tenía una supuesta relación comercial con un concesionario de vehículos de Valencia que se utilizaba como tapadera, ya que no tenía un establecimiento abierto al público.
El SEPBLAC trasladó el informe a la Fiscalía Anticorrupción, quien remitió las actuaciones a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Tras la denuncia que formuló el Ministerio Público, la jueza acordó el bloqueo de las cuentas bancarias de los tres investigados.
El dinero ingresado en una sucursal bancaria de Ontinyent podría provenir de comisiones ilícitas obtenidas por Bhutto durante su etapa de gobierno, según las fuentes.
Este capital procedía de dos bancos ubicados en Londres y en Suiza, respectivamente, y fue ingresado en la localidad valenciana a nombre de diferentes personas y de dos empresas petroleras, “Tempo Global Gains FZR” y “Petroline FZC”.
Entre octubre de 2002 y 2004, se transfirieron diversas cantidades a la sucursal de Ontinyent, entre ellas un primer envío de 162.000 euros, y otros posteriores de 547.000 y 1.300.000 dólares, si bien no se ha podido determinar la cantidad específica de muchos de los ingresos al haberse realizado en diferentes divisas.
El 18 de enero de 2006, y a petición del Gobierno paquistaní, Interpol dictó un aviso internacional para la detención de Bhutto y su marido, acusados de corrupción en Pakistán.
En diciembre de 2005, un tribunal anticorrupción de Pakistán declaró inocente a la ex primera ministra paquistaní y a otros cuatro responsables de su Administración de los cargos de tráfico de influencias que pesaban sobre ellos desde hace ocho años.
A pesar de esta sentencia favorable, Bhutto todavía se enfrenta a una docena de acusaciones de corrupción en los tribunales de su país y en otro de Suiza.
En diciembre de 2004, su esposo salió de la prisión paquistaní en la que había permanecido ocho años por cargos de corrupción.
Benazir Bhutto, hija del también primer ministro Ali Bhutto y que se convirtió en 1988 en la primera mujer jefa de Gobierno de un país musulmán, gobernó Pakistán entre 1988 y 1990, y entre 1993 y 1996.
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